ĐINH LA THĂNG THAM NHŨNG


*


*

10 vụ án mập về tởm tế, tham nhũng và các vụ án nổi bật được đưa ra xét xử trong thời điểm 2018

- Năm 2018, khối hệ thống TAND cả nước đã đưa ra xét xử các vụ án gớm tế, tham nhũng, góp thêm phần đấu tranh phòng kháng tham nhũng, xây dựng môi trường thiên nhiên sản xuất, kinh doanh lành mạnh. Xin điểm lại team 10 vụ án nổi bật nhất.

Bạn đang xem: Đinh la thăng tham nhũng


1.Vụ án Đinh La Thăng và tòng phạm phạm tội “Cố ý làm cho trái quy định trong phòng nước về làm chủ kinh tế tạo hậu trái nghiêm trọng” với “Tham ô tài sản” xảy ra tại tập đoàn Dầu khí việt nam (PVN).

*
Bị cáo Đinh La Thăng

Đây là vụ án kinh tế lớn, được tòa án tp tp hà nội đưa ra xét xử xét xử sơ thẩm tháng 01/2018 cùng với bị cáo Đinh La Thăng và 21 bị cáo đồng phạm. Thừa trình khảo sát cho thấy, trong quá trình thực hiện dự án công trình Nhà đồ vật nhiệt điện tỉnh thái bình 2, bị cáo Đinh La Thăng, nguyên quản trị HĐ Thành viên tập đoàn lớn dầu khí việt nam (PVN), đã chỉ định Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí (PVC) thực hiện gói thầu EPC, lãnh đạo PVPower ký kết hợp đồng EPC số 33 cùng với PVC trái quy định, sau đó chỉ đạo cấp dưới tại PVN cùng Ban làm chủ dự án căn cứ hợp đồng này cấp cho tạm ứng rộng 6,6 triệu USD, trên 1.312 tỷ đồng cho PVC để bị cáo Trịnh Xuân Thanh với đồng phạm áp dụng hơn 1.115 tỷ đồng sai mục tiêu không chuyển vào dự án Nhà vật dụng nhiệt điện tỉnh thái bình 2, gây thiệt hại mang đến Nhà nước số tiền ngay sát 120 tỷ đồng. Với hành vi này, tandtc Thành phố tp hà nội đã tuyên phân phát Đinh La Thăng 13 năm tù. Các bị cáo tòng phạm khác vào vụ án bị tuyên phát từ 03 năm cho 22 năm tù, buộc đền bù số tiền bên nước bị thất thoát.

Ngoài ra, bị cáo Đinh La Thăng còn lãnh đạo cấp dưới góp vốn trái pháp luật vào Ngân hàng dịch vụ thương mại cổ phần Đại dương (Oceanbank) tạo thất thoát cho Nhà nước 800 tỷ đồng. Mon 3/2018, toàn án nhân dân tối cao thành phố thành phố hà nội đã mở phiên tòa sơ thẩm tuyên phát Đinh La Thăng 18 năm tù về tội “Cố ý làm cho trái quy định của phòng nước về thống trị kinh tế gây hậu trái nghiêm trọng”. Tổng hợp hình phạt của cả hai vụ án, bị cáo Đinh La Thăng buộc phải chấp hành nút án là 30 năm tù.

Về trọng trách dân sự, tòa tuyên buộc bị cáo Đinh La Thăng thuộc 6 đồng phạm trực tiếp bồi hay 800 tỉ mang đến cho PVN. Trong đó, bị cáo Đinh La Thăng, phụ trách bồi thường 600 tỉ đồng vì là người phải chịu trách nhiệm chính.

Tháng 6/2018, tand nhân dân v.i.p tại hà thành mở phiên xét xử phúc thẩm, đang bác toàn cục kháng cáo và y án sơ thẩm so với Đinh La Thăng cùng 6 bị cáo tòng phạm khác.

2.Vụ án Trịnh Xuân Thanh cùng đồng phạm phạm tội “Cố ý làm cho trái quy định ở trong phòng nước về cai quản kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Tham ô tài sản” xẩy ra tại Tổng Công ty cp Xây lắp dầu khí nước ta – PVC cùng Công ty Cổ phần bất động sản nhà đất Điện lực dầu khí việt nam – PVP Land.

 

*
Bị cáo Trịnh Xuân Thanh

Cùng tương quan đến hành vi phạm tội của bị cáo Đinh La Thăng, bị cáo Trịnh Xuân Thanh, nguyên chủ tịch HĐQT, nguyên tổng giám đốc Công ty cp xây thêm dầu khí (PVC) với đồng phạm đã gồm hành vi “cố ý làm cho trái quy định trong phòng nước về thống trị kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “tham ô tài sản”, xẩy ra tại PVC và doanh nghiệp cổ phần bất động sản Điện lực dầu khí việt nam (PVP land). Ráng thế, Trịnh Xuân Thanh đã chỉ huy cấp dưới ký kết hợp đồng trái phép, để thừa nhận tạm ứng chi phí từ PVN và sử dụng hơn 1.115 tỷ đồng trong những tiền lâm thời ứng này vào mục đích khác, không gửi vào dự án công trình Nhà lắp thêm nhiệt điện thái bình 2, khiến thiệt hại cho Nhà nước số tiền gần 120 tỷ đồng. Ngoại trừ ra, Trịnh Xuân Thanh đã chỉ đạo lập khống hồ nước sơ, rút 13 tỷ việt nam đồng từ Ban điều hành dự án Vũng Áng – Quảng Trạch để phân tách nhau sử dụng cá nhân.

Ở một tình tiết khác, cùng với trách nhiệm thống trị tài sản là cp của PVP land tại công ty cổ phần Xuyên tỉnh thái bình Dương, tuy nhiên Trịnh Xuân Thanh thuộc đồng phạm vẫn thông đồng cùng với các đối tượng người dùng liên quan, ký và giao dịch hợp đồng đưa nhượng cp của PVP land tại công ty Xuyên Thái bình dương thấp hơn mức gía đã thỏa thuận hợp tác đặt cọc, tạo thành chênh lệch cổ phần trị giá chỉ 87 tỷ vnđ (trong đó có tài sản công ty nước). Giá chỉ trị gia sản các đối tượng chiếm đoạt là 49 tỷ đồng, trong các số ấy Trịnh Xuân Thanh đã sở hữu đoạt 14 tỷ đồng.

Tháng 01/2018, tòa án nhân dân Thành phố hà nội thủ đô xét xử xét xử sơ thẩm đã tuyên phát Trịnh Xuân Thanh 14 năm tầy về tội “Cố ý làm trái quy định ở trong phòng nước về cai quản kinh tế gây hậu trái nghiêm trọng”, tù tầm thường thân về tội “Tham ô tài sản”, tổng phù hợp hình phạt cho cả hai tội, bị cáo Trịnh Xuân Thanh yêu cầu chấp hành quyết phạt là tù thông thường thân.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX toàn án nhân dân tối cao Thành phố thủ đô tuyên buộc các bị cáo đề nghị liên dới bồi hoàn số chi phí thất thoát; riêng Trịnh Xuân Thanh buộc phải bồi thường xuyên số tiền ngay gần 35 tỷ đồng; đề nghị cơ quan chức năng tiếp tục duy trì lệnh kê biên tài sản, gồm những: Biệt thự, căn hộ, cùng phong lan tài khoản, sổ tiết kiệm ngân sách và chi phí của vợ chồng Trịnh Xuân Thanh để đảm bảo thi hành phiên bản án.

3.Vụ án Phan Văn Vĩnh (nguyên Trung tướng, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát), Nguyễn Thanh Hóa (nguyên thiếu tướng, cục trưởng Cục công an phòng chống tội phạm công nghệ cao), Nguyễn Văn Dương cùng đồng phạm tội lỗi “Sử dụng mạng Internet triển khai hành vi chỉ chiếm đoạt tài sản”, “Tổ chức đánh bạc”,Đánh bạc”, “Mua phân phối trái phép hóa đơn”, “Rửa tiền”, “Đưa hối hận lộ” cùng “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong những khi thi hành công vụ” xảy ra tại tỉnh Phú Thọ với một số địa phương.

 

*
Xét xử xét xử sơ thẩm vụ án đánh bạc ngàn tỷ đồng

Đây là vụ án lợi dụng technology cao, tổ chức triển khai đánh bội bạc qua mạng internet bao gồm quy mô với giá trị rất có thể xem là lớn số 1 từ trước tới nay với 92 bị cáo phạm tội, trong những số đó có 02 cựu tướng Công an. Tổng số tiền thu lời bất thiết yếu từ game bài bác đánh bạc đãi là ngay sát 10 nghìn tỷ đồng đồng, những bị cáo hưởng thụ trên 4.700 tỷ đồng. Qua trò chơi đánh bạc đãi này, các bị cáo đã lôi kéo hàng nghìn fan chơi, khiến cho nhiều ngưới táng gia bại sản, rơi vào tình thế cảnh nợ nần, bế tắc, không có công dụng thanh toán. Những cơ quan chức năng đã nhất thời giữ, kê biên tài sản của các bị cáo và tín đồ có tương quan trên 1.300 tỷ đồng. Mon 11/2018, toàn án nhân dân tối cao tỉnh Phú Thọ vẫn mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phát Phan Văn Vĩnh, nguyên Trung tướng, cựu Tổng cục trưởng Tổng Cục công an 09 năm tù; Nguyễn Thanh Hóa, nguyên thiếu hụt tướng, cựu viên trưởng viên phòng phòng tội phạm công nghệ cao, cỗ Công an 10 năm tù…cùng về tội “Lợi dụng phục vụ quyền hạn trong những khi thi hành công vụ”. Về hình phạt bổ sung, mỗi bị cáo bị phân phát tiền 100 triệu đồng.

Bị cáo Phan Sào Nam, cựu chủ tịch VTC online bị tuyên vạc 05 năm tầy về nhị tội “Tổ chức đánh bạc” và tội “Rửa tiền” và đề xuất nộp lại số tiền thu lợi bất đó là 1.500 tỷ đồng. Cựu chủ tich CNC Nguyễn Văn Dương bị tuyên vạc 10 năm tù thuộc về hai tội tổ chức triển khai đánh bạc và rửa tiền, phải nộp lại số chi phí thu lợi bất chính là 1.700 tỷ đồng. 88 bị cáo còn lại bị tuyên phân phát từ cải tạo không giam giữ, án treo đến 03 năm tù; phạt tiền từ bỏ 40 triệu đ về những tội tổ chức triển khai đánh bạc, tiến công bạc, cọ tiền, giao thương mua bán trái phép hóa đơn, áp dụng mạng internet chiếm đoạt tài sản.

 4.Vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm phạm tội “Cố ý có tác dụng trái quy định của nhà nước về thống trị kinh tế tạo hậu quả nghiêm trọng”, “Vi phạm chế độ về cho vay vốn trong hoạt động vui chơi của các tổ chức triển khai tín dụng”, “Lạm dụng chức vụ, quyền lợi chiếm chiếm tài sản” với “Tham ô tài sản” xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cp Đại Dương – Ocean Bank.

*
Bị cáo Hà Văn Thắm

Trong thời gian làm chủ tịch HĐQT ngân hàng Đại dương (Oceanbank), Hà Văn Thắm chỉ huy các đồng phạm đưa ra lãi ko kể trên 1.500 tỷ đồng phục vụ cho nhóm ích lợi của chỉ đạo Oceanbank, vi phạm quy định pháp luật, vi phạm luật quy định về trần lãi vay của bank Nhà nước, tạo ra sự tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh không lành mạnh, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ chế tiền tệ, dẫn đến Oceanbank thất thoát vốn với bị phá sản. Vụ án này, còn tương quan đến các bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, hứa hẹn Thị Phấn, Phạm sự nghiệp và những đồng phạm khác.

Tháng 08/2017 Hà Văn Thăm cùng 50 bị cáo bị giới thiệu xét xử sơ thẩm tại tòa án nhân dân Tp hà nội thủ đô với những tội danh “Cố ý có tác dụng trái quy định của nhà nước về thống trị kinh tế tạo hậu trái nghiêm trọng”, “Vi phạm điều khoản về mang lại vay của các tổ chức tín dụng”, “Lạm dụng chức vụ, quyền lợi và nghĩa vụ chiếm chiếm tài sản” và “Tham ô tài sản”…Hội đồng xét xử toàn án nhân dân tối cao Thành phố hà nội đã tuyên phạt Hà Văn Thắm tù chung thân; Nguyễn Xuân Sơn, cựu tổng giám đốc Oceanbank, tử hình; Nguyễn Minh Thu, cựu tgđ Oceanbank, 22 năm tù; Phạm Công Danh, cựu quản trị HĐQT tập đoàn Thiên Thanh 14 năm tù; hứa Thị Phấn, cựu chủ tịch HĐQT doanh nghiệp Phú Mỹ 17 năm tù… những bị cáo không giống trong vụ án bị tuyên vạc từ 36 tháng mang đến 22 năm tù. ĐHXX còn tuyên buộc những bị cáo Hà Văn Thắm, Nguyễn Xuân Sơn, Nguyễn Minh Thu đề xuất liên đới nhiệm vụ bồi hay số tiền mà lại Oceanbank thất thoát, trong những số ấy Hà Văn Thắm bắt buộc bồi hay 847 tỷ đồng, Nguyễn Xuân Sơn hơn 200 tỷ đồng, Nguyễn Minh Thu 50 tỷ đồng.

Tháng 05/2018, tòa án nhân dân cao cấp tại tp. Hà nội đã xét xử phúc thẩm, tuyên y án sơ thẩm so với Hà Văn Thắm, Nguyễn Xuân Sơn, Nguyễn Minh Thu, hứa hẹn Thị Phấn, Phạm Công Danh, xét sút án so với một số bị cáo vào vụ án.

5.Vụ án trần Phương Bình và đồng phạm phạm tội “Cố ý làm trái quy định ở trong phòng nước về quản lý kinh tế tạo hậu quả nghiêm trọng” với “Lạm dụng chức vụ, quyền lợi và nghĩa vụ chiếm đoạt tài sản” xảy ra trên Ngân hàng thương mại dịch vụ cổ phần Đông Á – DAB.

Xem thêm: Gia Thế KhủNg CủA ChồNg Hai Hồ NgọC Hã , Lộ Thế Lá»±C đÁº±Ng Sau €˜Væ°Á»£T MặT’ Cả Cæ°Á»Ng Đô La Gã¢Y Ngỡ Ngã Ng

*
Hai bị cáo è cổ Phương Bình với Phan Văn Anh Vũ

Trần Phương Bình, cựu Tổng Giám đốc bank Đông Á đã chỉ đạo cấp bên dưới xuất quỹ chi sai bề ngoài 1.160 tỷ đồng để sở hữu 74,2 triệu cổ phần bank Đông Á, xuất quỹ 497,8 tỷ vnđ để sở hữu 13,4 triệu USD chuyển mang lại Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ nhôm) cùng mua cp Đông Á. Ko kể ra, bị cáo nai lưng Phương Bình chỉ đạo thuộc cấp tiến hành 9 hành động trái pháp luật, như: Xuất quỹ đưa ra lãi xung quanh sai chính sách 467,8 tỷ đồng; bỏ ra trên 55 tỷ việt nam đồng để vớ toán những khoản vay mượn cá nhân; thu khống trên 31 tỷ đồng giao dịch thanh toán tiền hòa hợp đồng mua trước quyền dìm tiền phân phối chứng khoán; xuất khẩu vàng phi pháp gây thiệt sợ trên 600 tỷ đồng; marketing ngoại ăn năn trái phép làm bank thiệt hại ngay sát 400 tỷ đồng…

Hành vi của è Phương Bình sẽ phạm nhị tội “Lạm dụng chức vụ, quyền lợi và nghĩa vụ chiếm chiếm tài sản” khiến thất thoát trên 2000 tỷ đồng, và “Cố ý có tác dụng trái quy định của phòng nước về quản lý kinh tế khiến hậu quả nghiêm trọng” khiến thiệt sợ trên 1.500 tỷ đồng. Mon 12/2018, TAND tp. Hồ chí minh mở phiên tòa xét xử trần Phương Bình cùng đồng phạm, sẽ tuyên phạt è phương Bình tù thông thường thân; Tuyên vạc Nguyễn Thị Kim Xuyến (nguyên Phó tổng giám đốc bank Đông Á) 30 năm tù nhân về nhì tội “Lạm dụng chức vụ, nghĩa vụ và quyền lợi chiếm giành tài sản”, với “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về thống trị kinh tế tạo hậu quả nghiêm trọng”. Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) bị tuyên phát từ 17 năm tù hãm về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền lợi và nghĩa vụ chiếm giành tài sản”. Tổng vừa lòng với bản án cũ nhưng bị cáo Vũ đã bị tuyên trước đó (8 năm tù) nên tổng mức hình phát là 25 năm tù, tuyên bị cáo nộp 100 triệu vnd xung quỹ bên nước. Các bị cáo khác trong vụ án bị tuyên vạc từ 6 năm cho 16 năm tù.

Về nhiệm vụ dân sự, HĐXX buộc bị cáo è Phương đều đều bồi thường cho ngân hàng Đông Á rộng 27.000 lượng vàng SJC, ngay sát 1.500 tỉ đồng; bị cáo Phan Văn Anh Vũ đề xuất bồi thường xuyên hơn 203 tỉ đồng. Bị cáo Bình và Vũ trực tiếp bồi thường đến DongA bank hơn 52 tỉ đồng. Bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến bồi hoàn 34 tỷ vnđ cho ngân hàng Đông Á. HĐXX con kiến nghị tiếp tục kê biên toàn bộ số cổ phần đứng tên đồng minh và cá thể có tương quan để đảm bảo thi hành án.

6.Vụ án Phan Văn Anh Vũ và đồng phạm phạm tội “Cố ý có tác dụng lộ bí mật Nhà nước” cùng “Lạm dụng chức vụ, quyền lợi chiếm chiếm tài sản” xảy ra tại công ty Bắc phái nam 79 và Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á – DAB.

*
Bị cáo Phan Văn Anh Vũ cùng đồng phạm

Căn cứ hành vi của các bị cáo và công cụ của pháp luật, Hội đồng xét xử đang tuyên phạt bị cáo Phan Văn Anh Vũ 8 năm tù, Phan Hữu Tuấn 7 năm tù và Nguyễn Hữu Bách 6 năm tù nhân về tội “Cố ý làm cho lộ kín đáo Nhà nước”. Tương quan đến hành vi lạm dụng chức vụ, quyền lợi chiếm đoạt tài sản làm thất bay 2000 tỷ việt nam đồng trong vụ án kinh tế tài chính xảy ra tại ngân hàng Đông Á, Vũ nhôm còn bị TAND thành phố hồ chí minh tuyên phạt 17 năm tù trong tháng 12/2018; Tổng hợp hình phát Phan Văn Anh Vũ buộc phải chấp hành là 25 năm tù, cần liên đới phụ trách bồi thường xuyên dân sự về số tiền thất thoát vì bị cáo gây ra.

Ngoài ra, phòng ban Cảnh sát khảo sát Bộ Công an tiếp tục khởi tố so với Vũ “nhôm” về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong lúc thi hành công vụ” để khảo sát làm rõ vi bất hợp pháp luật của Vũ “nhôm” và những cá nhân, tổ chức triển khai có tương quan trong việc mua, bán những nhà, khu đất công sản tại địa phận TP Đà Nẵng, tphcm và một vài tỉnh, thành phố khác.

7.Vụ án Châu Thị Thu Nga và tòng phạm phạm tội “Lừa đảo chiếm chiếm tài sản” xảy ra tại công ty Cổ phần tập đoàn Ðầu tư xây dựng đơn vị đất – Housing Group.

*
Bị cáo Châu Thị Thu Nga

Tháng 10/2017, tandtc TP tp hà nội mở phiên sơ thẩm vụ án Châu Thị Thu Nga – nguyên đại biểu qh khóa XIII, nguyên quản trị HĐQT, tgđ Công ty CP tập đoàn Đầu tứ xây dựng nhà đất bđs Housing Group thuộc 9 tòng phạm về tội “Lừa hòn đảo chiếm chiếm tài sản”. Bạn dạng án sơ thẩm tóm lại bị cáo Nga đã lừa đảo chiếm chiếm 348 tỷ đồng của khoảng chừng 700 quý khách hàng và tuyên phân phát bị cáo Châu Thị Thu Nga tù tầm thường thân, buộc bị cáo Nga đề xuất bồi thường xuyên 54 tỷ việt nam đồng cho hàng trăm người bị hại.

Từ năm 2009 đến tháng 11-2010, dự án B5 mong Diễn không được giao mang lại Liên danh doanh nghiệp Housing Group và công ty HAIC quản lý đầu tư, dự án công trình này không được phê chăm bẵm quy hoạch điều chỉnh, chưa xuất hiện giấy phép thi công và chưa được phép huy động vốn…nhưng Châu Thị Thu Nga vẫn chỉ huy thuộc cấp đưa tin sai sự thật về tình trạng pháp luật lên cổng tin tức điện tử của liên danh, lừa cam kết 752 hợp đồng góp vốn để thu rộng 377 tỉ đồng và không thực hiện cam kết với khách hàng. Trong quá trình điều tra, bị cáo Nga cùng đồng phạm bắt đầu trả lại gần 29 tỷ đồng cho 43 người đk mua nhà. Hơn 348 tỉ đồng còn lại, Nga đã chiếm đoạt và sử dụng.

Tháng 04/2018, TANDCC tại thủ đô hà nội xét xử phúc thẩm vẫn tuyên y án sơ thẩm (tuyên án thông thường thân) so với bị cáo Châu Thị Thu Nga về tội “Lừa đảo, chiếm phần đoạt tài sản”, đôi khi Tòa v.i.p cũng đưa ra quyết định sửa 1 phần bản án sơ thẩm, giảm 1 phần hình phạt hoặc mang đến hưởng án treo đối với 8 bị cáo còn lại.

8.Vụ án Phạm công danh sự nghiệp và đồng phạm phạm tội “Cố ý có tác dụng trái quy định của nhà nước về cai quản kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xẩy ra tại bank Xây dựng – VNCB.

*
Bị cáo Phạm công danh và sự nghiệp

TAND thành phố hồ chí minh đã mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Công Danh, cựu công ty tich HĐQT, cựu Tổng Giám đốc ngân hàng Xây dựng (VNCB) cùng đồng phạm tội trạng “Cố ý làm trái quy định ở trong phòng nước về thống trị kinh tế tạo hậu quả nghiêm trọng”. Bị cáo Danh đã chỉ huy Phan Thành Mai (nguyên tổng giám đốc VNCB) và những bị cáo dưới quyền dùng tiền của VNCB bảo vệ cho 29 lượt doanh nghiệp (do Danh thành lập, hoặc đi mượn) vay rộng 6.100 tỷ việt nam đồng tại ngân hàng Sacombank, bidv và TPBank. Do những công ty của ông Danh quan yếu trả được nợ, đã khiến VNCB thiệt sợ hãi hơn 6.100 tỷ đồng. Vụ án này còn liên quan đến các bị cáo, bị can Trầm Bê, hứa Thị Phấn và một số bị cáo khác. Đây là một trong vụ án tài chính phức tạp, được HĐXX trả hồ sơ nhằm điều tra bổ sung cập nhật và thực hiện xét xử thành nhì giai đoạn.

9.Vụ án hẹn Thị Phấn và tòng phạm phạm tội “Lạm dụng tin tưởng chiếm đoạt tài sản” cùng “Cố ý làm cho trái quy định trong phòng nước về thống trị kinh tế khiến hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại ngân hàng Đại Tín – TrustBank.

*
Bị cáo hứa Thị Phấn

Giữ chức vụ thế vấn cao cấp, có nhiệm vụ support cho thường trực HĐQT về công tác làm việc quản trị cùng hoạch định chiến lược phát triển kinh doanh của ngân hàng Đại Tín (TrustBank), hứa hẹn Thị Phấn cùng công ty CP đầu tư phát triển Phú Mỹ cùng 14 cá thể có quan lại hệ mái ấm gia đình và chúng ta hàng, thay mặt đứng tên giúp bà Phấn (gọi tắt là nhóm Phú Mỹ), đã cài hơn 254,7 triệu cổ phần, tương tự 2.547 tỉ đồng, chỉ chiếm 84,92 % vốn điều lệ ngân hàng Đại Tín.

Lợi dụng việc là cổ đông lớn, nạm quyền bỏ ra phối, thu cầm toàn bộ hoạt động của HĐQT, ban điều hành và quản lý và cán cỗ nhân viên ngân hàng Đại Tín và hai đưa ra nhánh tp sài thành và Lam Giang, bị cáo Phấn đã chỉ huy nhân viên ngân hàng thực hiện các hành vi trái quy định để rút tiền, chiếm phần đoạt, áp dụng trái phép lý lẽ gây thiệt sợ hãi cho bank Đại Tín hàng ngàn tỉ đồng.Thông qua những bị cáo khác, Phấn chỉ huy Công ty TrustAsset (thuộc bank Đại Tín, ko có tác dụng thẩm định giá) thẩm định và đánh giá giá, nâng khống giá bán trị tòa nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch tải của bà Phấn lên 1.268 tỉ đồng, cao vội 8 lần giá bán thị trường, rồi lãnh đạo việc giao thương lòng vòng căn nhà, sau đó bán ra cho Ngân hàng Đại Tín, chiếm phần đoạt và gây thiệt sợ hơn 1.105 tỉ đồng. Bên cạnh ra, bà Phấn còn bị tầm nã tố về hành động hạch toán thu bỏ ra khống vi phạm những quy định của pháp luật.

Tổng số tiền bị cáo hứa hẹn Thị Phấn lãnh đạo thu khống nhằm sử dụng phi pháp hơn 5.256 tỉ đồng. Số tiền này tương quan đến làm hồ sơ cho công ty cổ phần chi tiêu Phương Trang vay cơ mà bà Phấn dường như không giải ngân đủ cho công ty Phương Trang, tới nay thất thoát, không thu hồi được.

10.Vụ án Huỳnh Công Thiện với đồng phạm lầm lỗi “Lừa đảo chiếm chiếm tài sản” với “Vi phạm phương pháp về cho vay vốn trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xẩy ra tại ngân hàng Thương mại cp Đầu tư và phạt triển nước ta (BIDV) – trụ sở Tây dùng Gòn.

*
Các bị cáo trong vụ Huỳnh Công Thiện

Với thủ đoạn áp dụng pháp nhân những công ty, “vẽ” dự án kinh doanh, lập khống hồ sơ vay vốn, Thiện đã ký 7 phù hợp đồng với ngân hàng đầu tư và phát triển bidv Tây sài Gòn, vay ngay gần 218 tỷ vnđ và 1,162 triệu USD. Gần như dự án kinh doanh Thiện đem lại ngân hàng thế chấp đều là dự án ảo (dự án trên giấy). Team Thiện dùng tiền vay từ hợp đồng sau giao dịch cho vừa lòng đồng trước. Tính đến cuối năm 2015, Thiện còn nợ ngân hàng bidv Tây thành phố sài thành 157,8 tỉ đồng cùng 421.322 USD (tiền gốc). Trong những lúc tài sản nắm chấp các khoản vay mượn này chỉ được định giá là 84,5 tỉ đồng. 6 bị cáo không giống là công ty doanh nghiệp đồng phạm với Thiện khi ký những giấy tờ, triệu chứng từ vừa lòng thức hóa làm hồ sơ vay chi phí ngân hàng.

Về phía nhân viên ngân hàng, bị cáo Hoàng Thái Hà tứ vấn, giải đáp Thiện áp dụng doanh nghiệp do người khác thay mặt đứng tên làm giấy tờ thủ tục vay vốn. Lúc thẩm định, Hà vẫn đánh giá những doanh nghiệp trên độc lập và đồng ý ký hợp đồng tín dụng; ký xác nhận vào biên bạn dạng kiểm tra thực hiện vốn… Hoàng Thị Bích Hồng và Tạ Minh Nguyệt sai phạm trong quy trình thụ lý, tấn công giá, đánh giá và thẩm định hồ sơ vay mượn vốn, hồ sơ giải ngân cho vay và kiểm tra sau giải ngân. Hành động trên khiến cho ngân hàng giải ngân cho vay cho Thiện sát 218 tỷ vnđ và 1,162 triệu USD.

Tháng 10/2018, TAND tp.hồ chí minh mở phiên sơ thẩm vụ án, HĐXX sẽ tuyên phát Huỳnh Công Thiện tù chung thân; Phan Thị Thu Huệ (nguyên giám đốc doanh nghiệp Huệ Phát) 12 năm tù cùng tội “Lừa hòn đảo chiếm đoạt tài sản”. Năm đồng phạm khác của Thiện lãnh tự 3 đến 4 năm tù hãm về tội danh này.

Bị cáo Hoàng Thái Hà (nguyên trưởng chống Quan hệ khách hàng BIDV Tây sài Gòn) bị vạc 8 năm tù; Hoàng Thị Bích Hồng và Tạ Minh Nguyệt (nguyên nhân viên cấp dưới BIDV Tây sài Gòn) thuộc bị tuyên vạc 5 năm tù túng về tội “Vi phạm quy định cho vay trong buổi giao lưu của các tổ chức tín dụng”. Quanh đó ra, hai bị cáo Huỳnh Công Thiện với Phan Thị Thu Huệ còn nên bồi thường cho bidv Tây thành phố sài thành hơn 350 tỉ đồng.